Главная Для акционеров и инвесторов Протокол № 21 внеочередного Общего собрания акционеров
 


Май, 2020
 
  • Пн
  • Вт
  • Ср
  • Чт
  • Пт
  • Сб
  • Вс
 
 

Протокол № 21 внеочередного Общего собрания акционеров

г.Алматы 26 марта 2013г.   

                                                                                             

Вопрос №1: Принятие решения о созыве Годового общего собрания акционеров АО «AsiaCreditBank(АзияКредит Банк)»


 Решили:


1. Созвать Годовое общее собрание акционеров АО «AsiaCreditBank(АзияКредит Банк)» со следующей повесткой:


1)  Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров;


2)  Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AsiaCreditBank(АзияКредит Банк)»  за 2012год;


3) Определение порядка распределения чистого дохода АО «AsiaCreditBank(АзияКредит Банк)»за 2012год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;


4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «AsiaCreditBank(АзияКредит Банк)»и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;


5) Рассмотрение вопроса о распределении суммы невыплаченных дивидендов прошлых лет;


6) Утверждение «Кодекса Корпоративного управления АО «AsiaCreditBank(АзияКредит Банк)»;


7) Внесение изменения в Положение о Совете Директоров АО «AsiaCreditBank(АзияКредит Банк)»;


8) Информирование  акционеров АО «AsiaCreditBank(АзияКредит Банк)»о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность за период с 21 мая 2012 года по 29 апреля 2013г.;


9) Информирование акционеров АО «AsiaCreditBank(АзияКредит Банк)»о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа;


2. Установить дату, время и место проведения Годового общего собрания акционеров АО «AsiaCreditBank(АзияКредит Банк)» - 29 апреля 2013 года в 11 часов 00 минут в офисе Банка, расположенного по адресу г. Алматы ул. Гоголя 95/70.


3. Повторное проведение Годового общего собрания акционеров   АО «AsiaCreditBank(АзияКредит Банк)» назначить на 30 апреля 2013 года на 11 часов 00 минут в офисе Банка, расположенного по адресу г. Алматы ул. Гоголя 95/70.


4. Подготовку и проведение Годового общего собрания акционеров АО «AsiaCreditBank(АзияКредит Банк)» возложить на Правление Банка.

 

Выписка верна:

 

Председатель Правления                                       Нугыманов Б.Т.

Корпоративный Cекретарь                                      Леймоева А.Х.

Последние новости

Уважаемые клиенты!

Настоящим доводим до вашего сведения, что в связи с ужесточением требований законодательства, при совершении конверсионных операций (операций по обмену валюты) вам по запросу работников Банка необходимо предоставлять документы, связанные с проводимой операцией. При этом в случае, если вы плани... 06.05.2020

Изменение ставок вознаграждения по депозитам для физических лиц

Уважаемые клиенты! Информируем Вас о том, что с 01 мая  2020 г. снижены максимальные ставки вознаграждения* по сберегательным  вкладам физических лиц с правом пополнения  в национальной валюте при сроке размещения 6 месяцев: с 13,4% на 13,0% Текущие ... 22.04.2020
 



 
Мы в Казахстане